Как стало известно ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, прокуратура Цюриха совместно с DEA США, Европолом и полицией Нигерии провели одну из самых масштабных операций, связанных с пресечением отмывания денег из России и нигерийской наркомафии. Под стражу взяты миллиардер и крупнейший наркобарон Нигерии Амади Саймон, а также экс-член правления банка «Анелик РУ» Сергей Салпанов. По нашей информации, в рамках расследования задерживался бывший владелец Николаевского НПЗ Роман Трушев. Отмывание денег осуществлялось через платежную систему Swiss Remit, которую связывает с банкиром Германом Горбунцовым. Сейчас сайт Swiss Remit конфискован прокуратурой Цюриха.
По версии прокуратуры, злоумышленники создали систему, через которую за несколько лет были «отмыты» десятки миллионов долларов. Это были деньги из России, а также полученные в результате мошенничества и незаконного оборота наркотиков. Для легализации средств использовалась сложная система переводов, с использование криптовалют и фиктивных документов. Прокуратура не назвала фамилии задержанных по делу.
Однако, они стали известны нашему проекту. В рамках расследования был арестован россиянин с паспортами Венгрии и Румынии (последний оказался поддельным) Сергей Салпанов. В России он был членом правление банка «Анелик Ру» (платежная система), который в 2016 году попала под санкции Украины, а в 2019 году был ликвидирован. По нашим сведениям, в рамках операции задерживался Роман Трущев – экс-владелец Николаевского НПЗ и холдинга "Петронефть". Он объявлен Россией в розыске по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба». По словам источника, Трушев поддерживал тесные отношения с владельцами Swiss Remit и на момент проведения операции полиции должен был стать совладельцем платежной системы. Трушева позже отпустили.
Также арестован миллиардер из Нигерии Амади Саймон. На родине он известен, как крупнейший наркобарон страны. Прокуратура Цюриха считает, что среди прочего через Swiss Remit отмывались средства от наркобизнеса Саймона.
Ранее Swiss Remit связывали с банкиром Германом Горбунцовым.
