Арест совладельца ББР Банка Дмитрия Гордовича — плохой знак для бизнесмена при главе Ростеха Чемезове Альберта Авдоляна. Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, ББР – это карманный банк Авдоляна, а Гордович фактически его личный финансист. Он знает абсолютно все о скрытых активах и финансах Авдоляна. То, что над ним «сгущаются тучи» явно начал понимать и сам Авдолян – он срочно переписывать свои активы на номиналов.
Гордовича задержали в ночь на 4 марта в аэропорту Пулково при попытке улететь в Турцию. Сегодня Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Гордович проходит по делу экс-гендиректора МХАТ им. Горького Владимира Кехмана и владельца «РСК-Ренессанс» Марата Каргинова (по тендеру проводил реконструкцию здания МХАТ), которых обвиняют в хищении почти 2 млрд рублей из федерального бюджета, выделенных МХАТ на закупку техники. Контракт получила питерская компания «Атлант-проект», а деньги были перечислены на ее счета в ББР Банке. Сейчас Гордовичу инкриминируют то, что именно он нашел поставщика оборудования - компанию из ОАЭ Gator Electronics Co L.L.C (владелец - Паата Авдалиани) и провел сомнительные транзакции через свой банк, однако в реальности это выглядит как попытка найти повод для задержания и обысков. Гордович действительно много знает, но самые важные его тайны связаны не с театральным оборудованием, а с тайными активами и финансами Авдоляна.
Гордовича после задержания сразу этапировали в Москву и к нему повышенный интерес к силовиков. И вовсе не по делу Кехмана. Дмитрий Гордович много лет является основным финансистом и распорядителем средств при Авдоляне. Еще в 2014 году его банк ББР переводил 100,7 млн рублей в латвийский JSC Citadele Banka на счета офшоров GLOBALONE Holding Limited и RACAST Investments Limited, связанных через номиналов с Авдоляном, а открывать счета помогала директор его благотворительного фонда Ирина Белянова. Кроме того, считается, что через Гордовича Авдолян участвовал в сомнительных историях вокруг вывода более 8 млрд руб из энергохолдинга МРСЭН, коорые были квалифицированы как хищения у ПАО «Россети». На судах сам Гордович заявлял, что вошел в совет директоров «Челябэнергосбыта» (часть холдинга МРСЭН) номинально по просьбе Авдоляна. МРСЭН обанкротился, его топ-менеджеры в прошлом году получили от 15 до 22 лет. Одним из бенефициаров МРСЭН был родственник Авдоляна Эльдар Османов. Он успел скрыться за границей.
Кроме того, Гордович ранее был главой российского представительства офшора «БИВИАЙ АКУРОН ЛИМИТЕД» (в 2021 году у компании отозвали аккредитацию). Судя по данным утечек из конторы Mossack Fonseca, речь может идти о компании с Британских Виргинских островов ACURON LIMITED с представительством в ОАЭ, которая принадлежит номинальным компаниям и входит в крупную сеть активов под управлением кипрской фидуциарной фирмы Consulco Limited, которая помогает состоятельным россиянам скупать лондонские особняки и прятать активы в офшорах.
Если Гордович заговорит, то у Авдоляна появятся большие проблемы с контролем теневых финансовых потоков. Он очень тесно связан с ББР и Гордовичем, даже юристы банка представляют интересы Авдоляна в разных судах. А Авдолян явно перестал быть «неприкасаемой» фигурой. Например, в прошлом году Арбитражный суд наложил арест на активы бизнесмена. В такой обстановке, Авдолян начал активно прятать свои активыю
Так, на днях некое АО «Нова Капитал» получило разрешение Путина на приобретение до 40% ООО «Эльгауголь», которому принадлежит лицензия на разработку крупнейшего в стране месторождения коксующегося угля в Якутии. «Нова Капитал» было зарегистрировано в январе этого года с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, его акционеры скрыты, а гендиректором является Александра Назаркина, HR-директор регистратора «Статус» (держит реестр акционеров компании). «Эльгауголь» входит в группу «Эльга», которая также владеет портом Эльга и Тихоокеанской железной дорогой в Хабаровском крае. Основным владельцем группы считается Альберт Авдолян. Если он начал прятать активы, значит, земля под ним начинает дымиться.
