В России всё чаще появляется новый тип «теневых схем» — когда электронные торговые площадки, созданные для прозрачности и конкуренции, превращаются в механизм рейдерских и финансовых махинаций.

Как выяснил телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, одним из ярких примеров стала деятельность ООО «ИстКонсалтингГрупп», владеющего и одновременно управляющего электронной торговой площадкой «Аукцион Центр» (aukcioncentre.ru).

Эта площадка, по сути, стала «домашней кухней» для проведения фиктивных торгов в интересах узкого круга лиц, связанных с бывшими сотрудниками органов внутренних дел Рязанской области.

Торги «для своих»: как «Аукцион Центр» сам себя назначает организатором

Согласно официальным документам, размещённым на самой площадке (протоколы торгов, публикации и результаты процедур № T-0000085, T-0000086, T-0000089, T-0000120), организатором всех торгов выступает одно и то же лицо — ООО «ИКГ» (ИстКонсалтингГрупп).

Однако это же юридическое лицо является владельцем и оператором площадки, что прямо запрещено действующим законодательством:

•         П. 13 Постановления Правительства РФ № 1445 от 15.09.2020 требует, чтобы оператор ЭТП и организатор торгов были разными лицами;

•         Приказ Минэкономразвития № 495 от 23.07.2015 запрещает оператору участвовать в торгах в любом качестве — ни как организатор, ни как продавец, ни как покупатель.

Иными словами, «Аукцион Центр» организует торги сам с собой, создавая иллюзию конкурентности, а на деле — полный контроль над процессом и результатом.

Как выводились активы ББР Банка

Практически все зафиксированные процедуры на «Аукцион Центре» касались уступки прав требований ББР Банка (АО) — кредитных портфелей юридических и физических лиц на миллиарды рублей.

Победителями во всех аукционах становились одни и те же компании — прежде всего ООО ПКО «СпецСнаб 71» (ИНН 6230085345), а также аффилированные структуры, действующие под видом независимых участников.

Среди примеров:

•         Торги № T-0000085 — уступка прав требований ББР Банка к ООО «РЮП Северо-Запад» на сумму 17,2 млн рублей;

•         Торги № T-0000086 — уступка прав требований к ИП Рапопорт А.А.;

•         Торги № T-0000089 и T-0000120 — продажа пакета кредитных договоров (14 и 16 позиций) на общую сумму, превышающую несколько миллиардов рублей.

Все процедуры прошли по одному и тому же сценарию: организатор — ООО «ИКГ», победитель — ООО ПКО «СпецСнаб 71».

 След «силовиков»: кто стоит за схемой

Руководителем ООО «ИстКонсалтингГрупп» является Данилов Кирилл Сергеевич — бывший сотрудник УВД по Рязанской области.

По данным источников ВЧК-ОГПУ, неформальным куратором проекта выступает Сергей Сазонов, ранее занимавший должность начальника отдела экономической безопасности УВД г. Рязани.

Именно эта связка — Данилов и Сазонов, бывшие коллеги по системе МВД, — стоит во главе рейдерской группы, использующей ЭТП «Аукцион Центр» как инструмент вывода активов и перераспределения банковских долгов в пользу подконтрольных структур.

 Нарушения и возможные преступления

Юристы отмечают, что действия ООО «ИстКонсалтингГрупп» и связанных компаний могут содержать признаки:

•         нарушения ст. 110.1 ФЗ-127 «О банкротстве» (конфликт интересов, злоупотребление полномочиями организатора торгов);

•         ст. 17 Закона «О защите конкуренции» (ограничение конкуренции и фиктивные торги);

•         ст. 159 и 201 УК РФ (мошенничество и злоупотребление полномочиями в коммерческой организации).

Кроме того, участие одних и тех же лиц в торгах от имени разных юридических лиц может быть квалифицировано как фиктивная конкуренция (ст. 14.32 КоАП РФ).

Итог: частная площадка как «прачечная» активов

Фактически ЭТП «Аукцион Центр» превратилась из инструмента открытых торгов в закрытую систему перераспределения банковских активов, где победители известны заранее, а результаты аукционов контролируются владельцем площадки.

Через подобные схемы из ББР Банка могли быть выведены активы на миллиарды рублей, что наносит ущерб не только кредиторам, но и самим акционерам финансового учреждения.

Требуется проверка

Собранные факты и опубликованные документы требуют тщательной проверки со стороны:

•         Генеральной прокуратуры РФ,

•         Федеральной антимонопольной службы,

•         Следственного департамента МВД,

•         Центрального банка РФ как надзорного органа за деятельностью кредитных учреждений.

Без привлечения внимания надзорных органов подобные схемы превращают систему электронных торгов — из инструмента прозрачности — в законсервированный механизм хищения государственного и частного имущества.

Редакция ВЧК-ОГПУ и  Rucriminal.info располагает копиями протоколов торгов, извлечениями с сайта aukcioncentre.ru и подтверждениями участия ООО «ИстКонсалтингГрупп» в качестве организатора на собственной ЭТП. Все материалы могут быть переданы в распоряжение правоохранительных органов и профильных СМИ.

Денис Жирнов