Итальянцы помогли выяснить, куда выводил средства старый друг Михаила Гуцериева Тахир Матиев — оказалось, что его жена Зарина Матиева все эти годы скупала недвижимость в Италии. Правда, платить там налоги семья не стала, в итоге итальянские налоговики обвинили Зарину в уклонении от налогов на 11 млн евро.
Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, «всплыло» это все недавно, после того, как итальянцы заинтересовались покупкой элитного пентхауса в курортном Алассио за 2 млн евро и решили проверить покупателя. Таким образом вдобавок к пентхаусу у Зарины обнаружили еще семь домов в Лигурии, которые сдаются в аренду и приносят доход. Сама г-жа Матиева с 2018 года живет в Италии, ее муж в основном в Москве - он регулярно страхует свои CADILLAC ESCALADE и Mercedes-Benz и контролирует бизнес в семейных столичных компаниях: ООО «Зарина», «Лора», «Лидия-Т», «МЕРКУРИЙ XXII», «Цезарь», «Мебельщик» и др. Часть из активов оформлена на детей, Микаила и Лидию.
Тахир Матиев в начале нулевых был бизнес-партнером Михаила Гуцериева: он возглавлял гуцериевский "Петровский пассаж" и даже имел в нем долю. С 2005 года Матиев руководил также «Смоленским пассажем» (принадлежал группе БИН Гуцериева), а с 2009-го - компанией "Русский уголь". Правда, в 2010 году Матиев покинул контур компаний Гуцериева, сославшись на личные обстоятельства, и занялся собственным бизнесом.
Неожиданное появление в публичном поле итальянских активов Матиевых точно не радует: недавно суд подтвердил привлечение главы семейства к субсидиарной ответственности по долгам злополучного «Мармарило», причем сумма задолженности до сих пор не определена. История с «Мармарило» тянется много лет, в следующем году заклятые партнеры Тахир Матиев и Вахтанг Шония могли бы отметить 10-летний юбилей своего уголовного дела. При этом пока Матиев продолжал накапливать активы, Шония в 2022 году был осужден Савеловским судом Москвы на три с половиной года за мошенничество, а в 2024 году - на шесть с половиной лет.
Камнем преткновения стала подмосковная компания ООО «Мармарило» (занималась обработкой природного камня), которая изначально принадлежала владельцу сети ресторанов «Генацвале» Вахтангу Шония. По его словам, его старый знакомый Матиев в 2011 году убедил его принять несколько ссуд примерно на 10 млн евро на развитие предприятия, а в качестве обеспечения через пару лет переписать на него 50% в компании. Долю Матиев обещал вернуть после погашения долга. Однако у компании появились проблемы в расчетах с подрядчиками, и как раз в это время Матиев потребовал сначала назначить его гендиректором, а потом и вернуть деньги. Суд принял сторону Матиева, такой суммы у Шонии на тот момент не было, поэтому суд арестовал все его активы и в том числе 50% в «Мармарило».
После этого Матиев поставил свою охрану и запретил пускать Шония на территорию предприятия. Это стало последней каплей - Шония отправился писать заявление на бывшего приятеля и обвинил его в попытке завладеть компанией. В сентябре 2017 года суд арестовал Матиева, но затем выпустил под залог. Сам Матиев уверял, что стал жертвой оговора. С тех пор дело тянется с переменным успехом: «Мармарило» обанкротилось, попутно выяснилось, что Шония взял в долг также 95 млн рублей у предпринимательницы Надежды Черновой через две ее фирмы, «Профмастер» и «Технология», но эти деньги принадлежали не ей, а «Дил-банку» - который тоже обанкротился и деньги через суд выбивало АСВ. В процессе «Профмастер» и «Технология» якобы передали права требования по договорам ООО «Элекшен» (в дальнейшем ООО «Кэплайн»), которое также было подконтрольно Черновой.
Уголовное преследование Матиева несколько раз прекращали, но бизнесмена не устраивала формулировка - и его возбуждали вновь. Матиев требовал убрать Чернову из списка кредиторов «Мармарило», поскольку деньги принадлежали не ей, а банку. Попутно он переписал свои 50% в компании на жену Зарину, которая в это время уже занималась итальянскими квартирами.
Интересно, что в 2022 году с молотка была продана московская квартира Вахтанга Шония в 342 кв метра в Курсовом переулке - ее выставили на торги за 284 млн рублей, а ушла она всего за 145,6 млн. Покупателем стал некто Альберт Тимурович Матиев, он же Хамхоев Магомед Тимурович - бывший учредитель и гендиректор ООО «Цезарь», уступивший кресло руководителя компании сыну Тахира Матиева Микаилу. Новым учредителем «Цезаря» в 2023 году стал Мурат Куркиев, вместе с которым в 2022 году Альберт Матиев через суд узаконил незаконно построенный дом в 1200 кв метров в подмосковных Мытищах. Особняк без разрешения построили в охранной зоне парка «Лосиный остров» и приаэродромной территории Шереметьево. Ни суд, ни экспертов это не смутило.
Тяга к недвижимости помогла Матиевым накопить и активы в Москве - в частности, им принадлежит здание на ул. Авангардная, 12 (супермаркет «Дикси»), а через ООО «Мебельщик» на правах долгосрочной аренды у мэрии - участок со зданием в Ховрино на ул. Беломорская, 38. Еще один семейный актив — здание площадью более 5 тыс кв метров по ул. Часовая, 13 (ранее был супермаркет Billa), причем участок в долгосрочную аренду получила Лидия Матиева, а здание принадлежит ее отцу Тахиру Матиеву. Бизнесмен купил его в 2021 году у АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ГУМ".
Кстати, Михаил Куснирович, арендующий здание ГУМа на Красной площади с 1992 года - один из самых близких друзей Тахира Матиева еще с нулевых. У основателя Bosco di Ciliegi Куснировича есть итальянское гражданство, вилла в Ломбардии и отель в Пьемонте, так что он вполне мог оказать помощь Зарине Матиевой в покупке недвижимости.
Теперь итальянские активы Матиевых оказались в центре внимания налоговых органов, а московские — в поле зрения судов в истории с «Мармарило». Похоже, деловая история бывшего партнера Гуцериева окажется гораздо шире, чем до сих пор казалось.
