Сразу несколько источников телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info рассказали, что Россия перестала бороться с отмыванием денег, соответствующие крупные уголовные дела не возбуждаются, а разовые мероприятия на криптобиржах связаны исключительно с переделом сфер влияния и не перерастают в масштабные расследования. Связано это с необходимостью обходить санкции, с чем все эти теневые финансовые каналы неплохо справляются. «Все каналы работают без проблем, но и очереди желающих подключиться нет. Во-первых, из-за отсутствия препятствий со стороны силовиков, расценки на рынке минимальные. Во-вторых, все прекрасно понимают, что рано или поздно санкции в отношении финансового рынка начнут снимать и за мелкими и средними игроками сразу прибудут и припомнят все. Никакой благодарности точно не будет», - отметил источник ВЧК-ОГПУ.
Однако, есть два игрока на рынке отмывания денег, которые сильно выделяются среди остальных огромные масштабами своей деятельности, набором клиентов из госструктур и госкомпаний и своей прямой аффилированностью со спецслужбами. Наши собеседники отмечают, что на рынке криптовалют это молдавский бизнесмен Илан Шор, о переезде которого в Россию и беспрепятственной деятельности под контролем спецслужб договаривался лично Роман Абрамович. «Абрамович прямо за руку его привел в Россию и провел по нужным кабинетам»,- рассказал собеседник.
Абрамович же продолжает опекать Шора. Криптобиржа Шора Grinex сейчас главный игрок на рынке отмывание денег и финансовых потоков за пределы РФ. И имеет статус «неприкасаемой». Именно в Grinex перешли после обысков все топ-клиенты другой отмывочной криптобиржи Garantex, а сами обыски в Garantex источники связывают как раз с переделом рынка в пользу Grinex Шора.
Вторым самым крупным игроком на рынке отмывания денег источники ВЧК-ОГПУ называют владельца банка «Славия» Асада Мехдиева, который тесно связан с рядом чиновников и представителей ФСБ РФ. Его канал занимается переправкой средств не в крипте, а при помощи банковских структур стран ближнего зарубежья.
Благодаря международным связям Мехдиев обеспечил своему банку корреспондентские отношения с рядом финансовых учреждений арабского мира, Азербайджана, Турции инструментами которых пользуются в том числе аффилированные лица с "Роснефтью" и иными крупнейшими российскими компаниями. Указанные различные инструменты банка "Славия" используются в качестве преступных схем для незаконных финансовых операций и массового вывода денежных средств за границу, а также для обеспечения контрабандных потоков в РФ. Кроме того, указанные инструменты Мехдиев и его структуры активно продают на российский рынок всем желающим так или иначе обойти американские и европейские санкции, при этом не попав и в разработку СЭБа ФСБ.
По словам собеседников, Мехдиев и его структура управления на постоянной основе контактируют с начальником Управления К ФСБ РФ Иваном Ткачевым. Бизнес Мехдиева находятся полностью под крышей Управления "К". Контрабандные дела Мехдиева сопровождает 7-й отдел "К", который курирует ФТС. 2-й отдел "К" сопровождает работу банка "Славия" и осуществляет прикрытие от различных проверок Центрального банка РФ. Также лично Иван Ткачев и высокопоставленный сотрудник Управления "К" Покровский сопровождают все решальческие дела Мехдиева по линии ФНС.Мехдиев также выступает основным решальщиком при главе ФНС России Данииле Егорове . В свое время Егоров познакомил менеджмент Мехдиева со своим заместителем Юлией Шепелевой, курирующей крупнейших налогоплательщиков страны и с руководителями различных Межрегиональных инспекций. На сегодняшний день структуры Мехдиева являются по факту одними из крупнейших на рынке общероссийского налогового решалова, контрабанды и незаконных обнально-конвертных операций. Многие крупнейшие строительные компании Москвы (в том числе Донстрой и аффилированные с ним юр. лица) и других регионов находятся на ежемесячном абонименте у Мехдиева по налоговому обслуживанию. Далее взятки платятся в Межрегиональную инспекцию № 4 и ее подведомственные инспекции, а также на постоянной основе в УФНС Москвы и Московской области с ее территориальными инспекциями. К масштабной коррупции со структурами Мехдиева также причастны следующие высокопоставленные должностные лица ФНС: Елена Суворова, Ирина Александрова, Руслан Шишулин, Ольга Иванова, Филипп Яровой, Иван Шульга, Андрей Савченко и Алексей Житлов. Указанные должностные лица в связке с федеральным СЭБом ФСБ на системной основе за взятки обслуживают колоссальный клиентский поток Мехдиева и его структур по преступной минимизации налогооблагаемой базы в бюджет страны.
Так со слов самого же Мехдиева ему во многом обязан вор в законе Шакро Молодой, часть капиталов которого (суммы более 15 млн. долларов США) он смог сохранить у себя в банке "Славия" во время сложной жизненной полосы у криминального генерала. Кроме того Мехдиев активно использует для различных преступных действий криминальный ресурс таких сподвижников Шакро как Александр Захаров и Мартин Бабакехян, которые после отбытия срока за убийство губернатора Магаданской области Валентина Цветкова стали постоянными гостями главного офиса банка "Славия", находящегося по адресу: г. Москва, ул. Кедрова, дом 5 "А".
Тимофей Гришин
Продолжение следует
