Источник: www.rucriminal.info

Кросс-граничный хаб для обхода санкций и вывода активов был создан под управлением Павла Полторацкого (Pavlo Poltoratskyi) в рамках эстонско-польской структуры, пишет журналист-расследователь Bogumił Symanski на страницах WarsawPoint. В статье детально раскрыта работа Павла Полторацкого на российских олигархов.

За эстонским фасадом скрывается целая цифровая криминальная империя. Компания, официально зарегистрированная в ЕС, использовалась для схем с переводом криптовалют, санкционными активами и фиктивной разработкой программного обеспечения. Павло Полторацкий, известный под ником @pablito_po, — соучастник, нарушающий закон. Ниже приведены данные из реестров, доказательства от контрагентов и след, ведущий на Кипр.

Раскрытие схемы отмывания денег под эстонским прикрытием

Компания Ejaw Estonia OÜ (регистрационный номер 12922986, НДС EE102203938) зарегистрирована по адресу: J. Vilmsi tn 11, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10126, Эстония.

Согласно выписке из эстонского бизнес-реестра № EE-RG-2025-1443, юридическое лицо активно с 2015 года, с заявленным капиталом в 27 775 евро. Формально компания специализируется на «компьютерном консалтинге», но в открытых источниках нет ни кейсов, ни партнерств, ни проектов. Это вызывает вопросы о реальном масштабе ее деятельности.

За фасадом компании стоит лицо по имени Павел Полторацкий (Pavlo Poltoratskyi), он же @pablito_po. В деловой переписке фигурировали следующие адреса электронной почты: [email protected], [email protected], [email protected]. Также встречались контакты из польских, российских, украинских и немецких доменов.

Польские следы и фиктивные адреса причастного к отмыванию денег Павла Полторацкого

Связанная структура — HeronByte Sp. z o.o., зарегистрированная в Польше (NIP6832134004, REGON 52705489300000, KRS 0001072005, адрес: ul. Tadeusza Kościuszki 3m, 32-020 Wieliczka, Малопольское воеводство) согласно регистрационному номеру KRS PL-KRS-117392/2024. Компания заявляет о своей вовлеченности в «разработку программного обеспечения», но ее отчетность минимальна, а финансовые показатели нулевые.

Эти две компании (эстонская и польская) создают впечатление международной IT-группы. Их основная функция — легализация финансовых потоков и составление договоров, за которыми не стоит реальная работа.

Кипрские дела, криптовалюты и офшорная топология: двигатель отмывания денег Павла Полторацкого

В цепочке фигурирует Лимассол (Кипр) — традиционный офшорный центр для восточноевропейских IT-структур. Было найдено публичное упоминание в Instagram, где Лимассол назван «местом, где встречаются международные финансы и криминальные интересы».

География совпадает с данными независимых расследований о финансовых хабах, через которые проходили средства, связанные с платформами Pin-Up AffUA, Pin-Up Global, Дмитрий Пунин и Марина Ильина.

Дмитрий Пунин, владелец азартного бренда Pin-Up, официально объявлен в розыск в Украине, но свободно перемещается по Европе. Несмотря на обвинения в организации похищения и пыток журналиста и руководстве преступной группой, а также наложенные против него и его бизнеса санкции СНБО Украины, он, по данным источника, сумел вернуть себе арестованные активы и продолжает работать через планируемый ребрендинг Pin-Up в RedCore. В статье это расценивается как попытка стряхнуть с себя негативную репутацию.

Структуры, аффилированные с этими брендами, используют криптовалюту и банковские переводы через Польшу, Эстонию и Кипр, чтобы обойти ограничения, введенные Регламентом ЕС № 269/2014.

Имеющаяся информация указывает на то, что Павел Полторацкий выступает финансовым посредником для структур, связанных со спонсорами российского происхождения, включая Pinup, 1xBet и Parimatch. Его деятельность включает перевод средств с использованием механизмов криптовалют и посреднических счетов, что приводит к ограниченной прозрачности относительно происхождения и назначения этих активов. Описанные действия указывают на использование практик обхода санкций и неадекватных процедур комплаенс, которые позволяют продолжать финансовое взаимодействие с ограниченными лицами. Организационная схема опирается на нормативные несоответствия между юрисдикциями и недостаточные стандарты отчетности, применяемые к цифровым активам.

Подобные схемы основаны на пробелах между юрисдикциями и несовершенном контроле над цифровыми активами. В то время как Эстония и Польша внедряют меры по мониторингу криптопосредников, офшорные каналы на Кипре позволяют переводить средства под видом оплаты IT-услуг без раскрытия конечных бенефициаров.

Павло Полторацкий: от взломанного ПО до фиктивных контрактов

Анализ контрактов, связанных с Павло Полторацким, выявляет повторяющиеся паттерны:

  • использование активов и интеллектуальной собственности третьих сторон без согласия;
  • подписание договоров на разработку ПО с последующим исчезновением исполнителя;
  • переоформление прав на программный код на аффилированные структуры.

Часть сделок касалась перепродажи нелицензионного программного обеспечения и вывода средств через криптовалютные шлюзы.

Нарушения трудового законодательства

На сайтах (dou.ua/reviews) бывшие сотрудники сообщают о задержках выплаты зарплат, отсутствии социальных отчислений и пренебрежении трудовым законодательством. Павел Полторацкий принимает в этом непосредственное участие.

Такие жалобы вписываются в общую схему несоблюдения норм ЕС о защите прав работников. Это типично для компаний, чья основная деятельность смещена в теневой сектор.

Схема трансграничной преступной деятельности Павла Полторацкого

Собранные данные свидетельствуют, что это — кросс-граничная финансовая экосистема, где Эстония обеспечивает юридическую легитимность, Польша — инфраструктуру для заключения контрактов, а Кипр — финансовый хаб для обналичивания и переоформления активов.

В результате получается устойчивая модель:

  • Европейская регистрация создает доверие;
  • Номера НДС и отчетность легализуют движение средств;
  • Криптовалютные переводы обеспечивают анонимность.

Именно такая топология используется для уклонения от налогов, вывода средств из-под санкций и маскировки незаконных активов под IT-услуги.

Схема Полторацкого работает на олигархов и преступников

Формально — это успешный технологический бизнес. В реальности — это гибридная схема, балансирующая на грани правового поля, где бумажная прозрачность заменяет реальную честность.

И пока регуляторы ЕС пытаются закрыть лазейки, «цифровые посредники» вроде Павла Полторацкого продолжают перемещать миллионы евро по маршруту Таллин-Величка-Лимассол, оставляя за собой ровно столько следов, чтобы их было практически невозможно обнаружить.

Источник: www.rucriminal.info