Источник: http://www.rfi.fr/ru/rossiya/20100520-oleg-deripaska-pod-pritselom-ispanskogo-pravosudiya

Речь идет о деле об отмывании членами измайловской преступной группировки 4х миллионов евро в период с 2001 по 2004 год через испанскую компанию Vera Metallurgica. Эта информация всплыла наружу в ходе проведенной спецслужбами Испании в 2005 году крупной операции под названием «Оса», которая была направлена против представителей российских криминальных сообществ, обосновавшихся в этой стране. Тогда были арестованы 37 человек, предположительно имеющих отношение к «измайловским» мафиози. Свое имя известная в 90х годах бандитская группировка получила по названию московского микрорайона на востоке столицы. У задержанных были произведены обыски. На основании изъятых у них документов испанские правоохранительные органы возбудили уголовное дело об отмывании четырех миллионов евро.

По сообщениям испанской прессы, испанские следователи подозревают, что компания Vera Metallurgica, через которую отмывались деньги, связана с Уральской горно-металлургической компанией, одним из акционеров которой являлся бывший бизнес-партнер Дерипаски Михаил Чёрный. В самой УГМК эту информацию категорически опровергают. По делу об отмывании 4х миллионов евро Черный, гражданин Израиля, является основным подозреваемым. В прошлом году испанские власти объявили его в международный розыск.

Представители испанской прокуратуры дело не комментируют. Однако, в испанскую прессу просочилась информация о том, что испанские следователи предполагают, что Олег Дерипаска мог быть причастным к деятельности Vera Metallurgica. Но четких доказательств этому, по-видимому, у следователей пока нет. На данный момент Олег Дерипаска проходит по делу в качестве свидетеля.

На прошлой неделе для беседы с «алюминиевым королем» в Москву специально прилетел судья Национальной судебной палаты Испании Фернандо Андреу.

Российский бизнесмен пришел на встречу в сопровождении шести адвокатов. По информации испанской газеты El Pais, атмосфера встречи, которая проходила в здании Генеральной прокуратуры России, была отнюдь не дружелюбной. В самом начале разговора Олег Дерипаска, держа в руках статью испанской газеты, касающейся этого дела, на повышенных тонах накинулся на испанского судью с вопросом: «Что будет с моим авторитетом?» Фернандо Андреу, видимо, не ожидавший такого натиска и не привыкший к такому обращению, предупредил, что если допрос будет продолжаться в том же грубом тоне, он немедленно прекратит его и вернется в Мадрид.

Во время разговора с испанским судьей Олег Дерипаска признал, что в 90-е годы он был вынужден платить криминальным группировкам за охрану его бизнеса, иначе говоря, за «крышевание».

Поведение и заявления Олега Дерипаски на встрече с испанским судьей прокомментировал независимый журналист Владимир Иванидзе, который специализируется на расследованиях, в том числе, и преступлений в олигархических кругах и высших эшелонах власти.

Владимир Иванидзе. Проблема в том, что Дерипаска говорит об этом [о «крышевании», прим.ред.] так, как будто он платил каким-то бандитам, которые стоят на улице с автоматами и задирают прохожих или обкладывают киоски рэкетом. На самом деле, речь идет об организации [имеется в виду измайловская преступная группировка, прим.ред.], которая очень хорошо структурирована и у которой разные бизнесы, в том числе и алюминиевый. Поэтому, когда Дерипаска говорит, что он откупается или откупался от организованной преступности в лице того же Михаила Чёрного и других, для того, чтобы его алюминиевые заводы работали спокойно, то это неправда.

Екатерина Малыхина. Действительно, сложно поверить, что один из самых влиятельных и богатых бизнесменов России, прикремлевский олигарх платил бандитам за «крышевание».

В.И. Да, это смешно. Кроме того, Дерипаска заявился на встречу с испанским следователем с шестью адвокатами, в том числе, и испанскими, и, в результате, начал с первых же минут нападать на испанскую юстицию, что было абсолютно неверно. Можно подумать, что он живет в пределах Садового кольца.

Е.М. Это у него такой стиль общения или это такая стратегия, чтобы выставить себя жертвой? Как говорится, лучшее средство защиты - нападение?

В.И. Я думаю, что это - и то, и другое.

Как пишет российская газета «Ведомости», в испанском реестре юридических лиц владельцы Vera Metallurgica, через которую члены измайловской преступной группировки занимались легализацией денег, не раскрыты. Указана лишь информация о том, что основана она в сентябре 2001 г. в испанском городе Аликанте. Основным видом деятельности ее является торговля металлами, одеждой и продуктами питания. А руководителем и членом совета директоров является Эуген Ашенбреннер.

Об организации Vera Metallurgica, связи с ней Олега Дерипаски и деталях уголовного дела рассказывает независимый журналист Владимир Иванидзе.

Владимир Иванидзе.«Компания Vera Metallurgica была создана в начале двухтысячных годов и просуществовала несколько лет. На бумаге, во всяком случае. Человек, который создал эту компанию, а потом закрыл её или её закрыли по решению местного суда, как обанкротившуюся или неактивную в 2007 году, если не ошибаюсь, - этот человек тесно связан с Искандером Махмудовым [основатель и президент Уральской горно-металлургической компании, прим. ред.], с Михаилом Чёрным и с Олегом Дерипаской. Это гражданин Германии, но я сейчас не буду называть его имя. В свое время, против него было несколько уголовных дел в России. Потом эти уголовные дела исчезли, как у нас часто бывает в России - уголовные дела появляются и исчезают просто по мановению волшебной палочки. Так что связь с конгломератом Чёрного, Махмудова и Дерипаски есть. Другой вопрос в том, что детали [этого дела, прим.ред.] касались поставок металлолома. Стоимость этих поставок и совершенно нелепый маршрут через Приднестровье и Молдову вызывает очень серьезные вопросы. Именно поэтому я думаю, что испанцы сразу подумали об отмывании денег.

Испанцы считают, что Дерипаска платил таким образом «измайловским». Но я считаю это упрощенным подходом, - продолжает журналист Владимир Иванидзе, который следит за продвижением расследования этого дела и хорошо знаком с его деталями. - Я считаю, что Дерипаска просто выводил деньги «измайловских» из России через или в Испанию. Он помогал своим друзьям и партнерам. Хотя, Дерипаска, якобы, признал, что платил измайловской мафии за "крышу". На самом деле, это - его партнеры со своей долей доходов», - полагает Владимир Иванидзе.

Казалось бы, легализованные четыре миллиона евро не такая уж грандиозная сумма для того, чтобы испанские спецслужбы рыли землю и гонялись по всему миру за российскими мафиози. В конце концов, ни для кого не секрет, что российские криминальные элементы проворачивали заграницей и гораздо более крупные преступные экономические операции. Но чтобы за них покарать, нужны веские доказательства, а их, как правило, крайне сложно - если вообще возможно - добыть. Поэтому для испанской Фемиды в данном случае это дело принципа и чести.

Говорит Владимир Иванидзе:
«Эти четыре миллиона евро [сумма, которая фигурирует в уголовном деле по отмыванию денежных средств, прим.ред], наверное, только часть дела. Но, в любом случае, это конкретная сумма, за которую испанцы ухватились. Источники у испанцев довольно надежные. Люди, которые были внутри организации Чёрного, и в которую входил и Дерипаска, насколько я понимаю, информируют испанскую полицию. И эта информация довольно точная.
В России никто не борется с организованной преступностью, с отмыванием денег. Этого нет! Любой контракт в России сегодня требует «откатов». Любой руководитель маленькой строительной компании, который имеет свой маленький бизнес, имеет дело с бандитами и с чиновниками. Что, в общем, не далеко друг от друга. Бандиты ему говорят: «Ты будешь покупать материалы только в нашем магазине». И показывают пистолет для убедительности. А чиновник говорит: «Ты не получишь контракт, если не будет «отката» от 30% до 50%». Это повседневность. И на этом фоне можно себе представить, о каких «откатах» в бизнесе Дерипаски - условно назовем это так - идет речь. Это просто настоящее гниение».

В пресс-службе Олега Дерипаски все обвинения о связях бизнесмена с преступными группировками и компаниями, упомянутыми в материалах данного расследования, категорически отвергают. Главный подозреваемый, Михаил Черный, также много раз отрицал обвинения испанских следственных органов. Напомним, что лидер измайловской преступной группировки Антон Малевский погиб в 2001 году в Южной Африке во время прыжка с парашютом, после чего группировка, фактически, развалилась.

Источник: http://www.rfi.fr/ru/rossiya/20100520-oleg-deripaska-pod-pritselom-ispanskogo-pravosudiya